El Caso AMSA es un sistema de corrupción, una organización criminal supuestamente liderada por la exvicepresidenta de Guatemala, Roxana Baldetti, esta estructura operaba desde instituciones estatales que eran claves para el tema ambiental y por empresas privadas creadas con el objetivo de conseguir de forma ilícita la licencia de un proyecto de limpieza y saneamiento del Lago de Amatitlán, y de esta forma obtener beneficios económicos (Cicig, 2016).

Para lograr su objetivo, la estructura contó con un apoyo político, instituciones que manifestaron dictámenes técnicos para justificar la compra del liquido purificador, la creación de la empresa M. Tarcic Engineering Limited para obtener el contrato y la utilización de una serie de empresas privadas y personas para desviar los fondos a terceros (Cicig, 2016).

El 28 de noviembre de 2014 se le otorgó el contrato de saneamiento y limpieza del Lago de Amatitlán a la empresa M. Tarcic Engineering Limited como único distribuidor por Q137.8 millones (Cicig, 2016).

El proyecto del saneamiento del lago estaba a cargo de la Autoridad y Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán -AMSA-, la que dió la autorización del proyecto de limpieza del lago y por medio de ésta el pago una suma millonaria a M. Tarcic Engineering Limited para el inicio de operaciones (Cicig, 2016).

Fue la Intendencia de Verificación Especial -IVE- quien denunció en el Ministerio Público -MP- las transacciones sospechosas en las cuentas bancarias de la empresa M. Tarcic Engineering Limited, el cual recibió de la Tesorería Nacional del Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala, el 22 de diciembre de 2014, la cantidad de Q20,792,234.46, posteriormente esta empresa realizó una serie de transferencias a empresas privadas y a personas por un monto de Q21.164,431.90, lo que pareció anormal a la Intendencia de Verificación Especial -IVE- quien denunció en el Ministerio Público -MP- las transacciones en las cuentas bancarias de M. Tarcic Engineering Limited (Cicig, 2016).

Posteriormente de las investigaciones del MP y de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala -CICIG- sobre este contrato enviciado, permitieron que el 23 de febrero de 2016 fueran capturados los señalados de participar en esta organización ilícita (Cicig, 2016).

Los detenidos son ligados a proceso y enviados a prisión preventiva el 11 de marzo de 2016, por orden de juez (Boche, 2016).

Los detenidos

Ingrid Roxana Baldetti Elías/exvicepresidenta de Guatemala.
Tráfico de influencias y fraude.
Ligada a proceso, ya guardaba prisión preventiva por el caso La Línea (Cicig, 2016).

Mario Alejandro Baldetti Elías/hermano de Roxana Baldetti.
Asociación ilícita, trafico de influencias y fraude.
Ligado a proceso y enviado a prisión (Cicig, 2016).

Hugo Rodolfo Roitman Braier/Representante legal de M. Tarcic Engineering Limited.
Asociación ilícita y cohecho activo.
Ligado a proceso y enviado a prisión (Cicig, 2016).

Jorge Mario de Jesús Cajas Córdova /asesor de M. Tarcic Engineering Limited.
Asociación ilícita y fraude.
Ligado a proceso y enviado a prisión (Cicig, 2016).

Pablo Roberto González Córdoba/excomisionado presidencial del agua.
Asociación ilícita, fraude y cohecho pasivo.
Ligado a proceso y enviado a prisión (Cicig, 2016).

Rubén Estuardo Torres Anleu.
Cohecho pasivo.
Ligado a proceso y enviado a prisión (Cicig, 2016).

Edvin Francisco Ramos Soberanis/director ejecutivo de AMSA.
Incumplimiento de deberes y fraude.
Ligado a proceso y enviado a prisión (Cicig, 2016).

Juan Edy Estuardo Díaz Sandoval/subdirector de AMSA.
Asociación ilícitaa y fraude.
Ligado a proceso y enviado a prisión (Cicig, 2016).

Lizbeth María Alonzo Azurdia de Constanza/directora juridical de AMSA.
Asociación ilícita y fraude.
Ligada a proceso y enviada a prisión (Cicig, 2016).

Sandra Nineth García España/directora administrativa y financiera de AMSA.
Asociación ilícita y fraude.
Ligada a proceso y enviada a prisión (Cicig, 2016).

Marilyn Anabella Sosa Azurdia/asistente personal de Pablo González Barrios.
Cohecho pasivo.
Ligada a proceso y enviada a prisión (Cicig, 2016).

Sergio Alejandro Marroquín Vivar.
Cohecho activo.
Ligado a proceso y enviado a prisión (Cicig, 2016).

Clara Mariel Carballo Carballo/ representante legal de M. Tarcic Engineering Limited.
Fraude.
Ligada a proceso y enviada a prisión (Cicig, 2016).

Allan Franco De León/coordinador del proyecto de limpieza del lago.
Asociación ilícita y fraude.
Ligado a proceso y enviado a prisión (Cicig, 2016).

Manuel Francisco Sosa Batres.
Cohecho pasivo.
Ligado a proceso y enviado a prisión (Cicig, 2016).

En mayo de 2015, el Ministerio de Salud le entregó un informe a la Fiscalía de Medio Ambiente del Ministerio Público, en la cual indicaba que la fórmula para limpiar el Lago de Amatitlán que la empresa M. Tarcic Engineering Limited le vendió a AMSA era en un 90% agua con sal, lo que calificó como estafa al Estado de Guatemala y a partir de entonces el caso fue trasladado a la Fiscalía contra la Corrupción (Redacción, 2016).

Referencias Bibliográficas

  • Cicig (2016). Caso Lago de Amatitlán. Comunicado de prensa 012. CICIG. Guatemala. Recuperado el 23 de agosto 2016 de: http://www.cicig.org/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=686&cntnt01returnid=67
  • Redacción (2016). Involucrados en limpieza del lago pasa la noche en prisión. Prensa Libre. Guatemala. Recuperado el 23 de agosto 2016 de: http://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/cicig-realiza-capturas-por-caso-amatitlan
  • Boche, E. (2016). Juez dicta prisión contra 15 sindicados en el caso AMSA. elPeriódico. Guatemala. Recuperado el 23 de agosto 2016 de: http://elperiodico.com.gt/2016/03/12/pais/juez-dicta-prision-contra-15-sindicados-en-el-caso-amsa/
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