Caso Cooptación del Estado de Guatemala

El Caso Cooptación del Estado de Guatemala es un sistema de corrupción, es una red política-económica que supuestamente se adueñó de de varias instituciones que eran clave para el Estado de Guatemala, con el objetivo de enriquecerse de manera ilícita, desde enero de 2009 hasta abril de 2015 (Cicig, 2016).

El Ministerio Público -MP-y la Comisión Internacional Contra la Impunidad -CICIG- revelaron el 2 de junio de 2016, en una conferencia de prensa, los pormenores del caso Cooptación del Estado y las capturas de los responsables (Cicig, 2016).

Estan siendo sindicadas 53 personas entre las que se encuentran Otto Pérez Molina, Roxana Baldetti, empresarios, contratistas y exfuncionarios guatemaltecos, quienes fueron ligados a proceso el 27 de junio de 2016 por el juez Miguel Ángel Gálvez que fundamentó, apoyado con documentos, las razones por las cuales estimó ligarlos a proceso y enfrentar proceso penal (Redacción, 2016).

Esta organización formó empresas de cartón que sirvieron para financiar la campaña electoral del Partido Patriota -PP- para las elecciones de 2011, en la cual Pérez Molina y Baldetti lograron la presidencia y vicepresidencia respectivamente, quienes aprovechándose de su cargo se enriquecieron de forma ilícita (Ramos, 2016).

El mecanismo ilícito de lavado de dinero que sirvió para llegar al poder, siguió operando en el 2012 y utilizaron operadores claves a quienes se les estableció en determinadas instituciones, los que respondían a una autoridad única compuesto por el binomio presidencial (Cicig, 2016).

En la audiencia de primera declaración, el Juez consideró que existían suficientes pruebas y medios de investigación para que los sindicados enfrenten un juicio por los diferentes delitos. Entre las evidencias se encuentran declaraciones testimoniales, informes financieros, cuadros de control de cómo se distribuía el dinero para el financiamiento electoral ilícito, además las comisiones millonarias que daban las empresas a cambio de proyectos, también hay documentos legales y financieros que demuestran como se abrieron empresas fantasmas para disimular de donde provenía el dinero (Redacción, 2016).

Los procesados son:

Otto Fernando Pérez Molina

Procesado por cohecho pasivo y lavado de dinero, permanecerá en prisión preventiva por este caso y por el de TCQ (Boche, 2016).

Ingrid Roxana Baldetti

Procesada por cohecho pasivo y lavado de dinero y permanecera prisión preventiva por este caso y por el de TCQ (Boche, 2016).

Manuel Augusto López Ambrosio

Procesado por cohecho pasivo, asociación ilícita y lavado de dinero, debe guardar prisión preventiva por orden del Juez (Boche, 2016).

Mauricio López Bonilla

Procesado por cohecho pasivo, asociación ilícita y lavado de dinero, debe guardar prisión preventiva por orden del Juez (Boche, 2016).

Ulises Noé Anzueto

Procesado por cohecho pasivo, asociación ilícita y lavado de dinero, debe guardar prisión preventiva por orden del Juez (Boche, 2016).

Daniela de la Luz Beltranena Campbell

Procesado por asociación ilícita y lavado de dinero, debe guardar prisión preventiva por orden del Juez (Boche, 2016).

Judith del Rosario Ruiz Blau

Procesado por asociación ilícita y lavado de dinero, debe guardar prisión preventiva por orden del Juez (Boche, 2016).

Jonathan Harry Chévez

Procesado por cohecho pasivo y lavado de dinero, guarda prisión (Boche, 2016).

Julio César Aldana Franco

Procesado por asociación ilícita y lavado de dinero y cohecho activo, debe guardar prisión preventiva por orden del Juez (Boche, 2016).

Samuel Aceituno Juárez

Procesado por cohecho pasivo y lavado de dinero, guarda prisión (Boche, 2016).

Rudy Leonel Gallardo Rosales

Procesado por asociación ilícita y cohecho pasivo, debe guardar prisión preventiva por orden del Juez (Boche, 2016).

Óscar Ludwin Osorio Ovalle

Procesado por asociación ilícita y cohecho pasivo, debe guardar prisión preventiva por orden del Juez (Boche, 2016).

Emilia Guadalupe Ayuso de León

Procesada por asociación ilícita y cohecho pasivo, debe guardar prisión preventiva por orden del Juez (Boche, 2016).

Dwigth Anthony Pessarozzi García

Procesado por asociación ilícita y cohecho pasivo, debe guardar prisión preventiva por orden del Juez (Boche, 2016).

Gustavo Adolfo Martínez Luna

Procesado por asociación ilícita y lavado de dinero, debe guardar prisión preventiva por orden del Juez (Boche, 2016).

Julio Rolando Sandoval

Procesado por asociación ilícita y cohecho pasivo, debe guardar prisión preventiva por orden del Juez (Boche, 2016).

Miguel Ángel Martinez Solís

Procesado por asociación ilícita y cohecho activo, debe guardar prisión preventiva por orden del Juez (Boche, 2016).

Abner Antonio Rodríguez Vásquez

Procesado por cohecho activo, debe guardar prisión preventiva por orden del Juez (Boche, 2016).

Alex Ricardo Girón Martínez

Procesado por asociación ilícita y cohecho pasivo, debe guardar prisión preventiva por orden del Juez

Dennis Leonardo Lam

Procesado por cohecho activo, debe guardar prisión preventiva por orden del Juez (Boche, 2016).

Karl Christian Keller de León

Procesado por cohecho activo, debe guardar prisión preventiva por orden del Juez (Boche, 2016).

Julio René Barrios Ortega

Procesado por cohecho activo, debe guardar prisión preventiva por orden del Juez (Boche, 2016).

Walter de Jesús López Acevedo

Procesado por asociación ilícita y cohecho activo, debe guardar prisión preventiva por orden del Juez (Boche, 2016).

Byron Enrique Barrera Menéndez

Procesado por cohecho activo, debe guardar prisión preventiva por orden del Juez (Boche, 2016).

Héctor Hugo Solano Morales

Procesado por cohecho activo, debe guardar prisión preventiva por orden del Juez (Boche, 2016).

Gustavo Alejos Cámbara

Procesado por financiamiento electoral ilícito, debe guardar prisión preventiva por orden del Juez (Boche, 2016).

Danny Cromwell Gento Mayorga

Procesado por asociación ilícita y cohecho activo, debe guardar prisión preventiva por orden del Juez (Boche, 2016).

Juan Salguero Barrientos

Procesado por cohecho activo, debe guardar prisión preventiva por orden del Juez (Boche, 2016).

Daniel Juan Pablo Pellecer Siliézar

Procesado por asociación ilícita y lavado de dinero y otros activos, debe guardar prisión preventiva por orden del Juez (Boche, 2016).

Daniel Estuardo Calderón Ángel

Procesado por asociación ilícita y lavado de dinero y otros activos, debe guardar prisión preventiva por orden del Juez (Boche, 2016).

Juan Abner Fonseca Galicia

Procesado por asociación ilícita y lavado de dinero y otros activos, debe guardar prisión preventiva por orden del Juez (Boche, 2016).

Adolfo Fernando Peña Pérez

Procesado por financiamiento electoral ilícito, asociación ilícita y lavado de dinero, debe guardar prisión preventiva por orden del Juez (Boche, 2016).

Mario Rodolfo Contreras Díaz

Procesado por asociación ilícita y lavado de dinero, debe guardar prisión preventiva por orden del Juez (Boche, 2016).

Alberto Rafael de León Escobar

Procesado por financiamiento electoral ilícito, el juez le otorgó arresto domiciliario con permiso para trabajar (Boche, 2016).

Álvaro Mayorga Girón

Procesado por financiamiento electoral ilícito, el juez le otorgó arresto domiciliario con permiso para trabajar (Boche, 2016).

Julio Alejandro Quinto Tobar

Procesado por financiamiento electoral ilícito, el juez le otorgó arresto domiciliario con permiso para trabajar (Boche, 2016).

Ana Graciela López Gálvez

Procesada por financiamiento electoral ilícito, el juez le otorgó arresto domiciliario con permiso para trabajar (Boche, 2016).

Edna Maribel Berganza Colindres

Procesada por financiamiento electoral ilícito, el juez le otorgó arresto domiciliario con permiso para trabajar (Boche, 2016).

Marco Antonio Recinos Sandoval

Procesado por financiamiento electoral ilícito, el juez le otorgó arresto domiciliario con permiso para trabajar (Boche, 2016).

Dennis Leonel Linares Juárez

Procesado por financiamiento electoral ilícito, el juez le otorgó arresto domiciliario con permiso para trabajar (Boche, 2016).

Boris Alberto Linares Juarez

Procesado por financiamiento electoral ilícito, el juez le otorgó arresto domiciliario con permiso para trabajar (Boche, 2016).

Boris Orlando Navas Aguilar

Procesado por financiamiento electoral ilícito, el juez le otorgó arresto domiciliario con permiso para trabajar (Boche, 2016).

Max Roberto Burgos Fallace

Procesado por financiamiento electoral ilícito, el juez le otorgó arresto domiciliario con permiso para trabajar (Boche, 2016).

Juan Luis Ortiz Álvarez

Procesado por financiamiento electoral ilícito, el juez le otorgó arresto domiciliario con permiso para trabajar (Boche, 2016).

Rudy Giovanni Navas Siliézar

Procesado por financiamiento electoral ilícito, el juez le otorgó arresto domiciliario con permiso para trabajar (Boche, 2016).

Jack Irving Cohen Cohen

Procesado por financiamiento electoral ilícito, el juez le otorgó arresto domiciliario con permiso para trabajar (Boche, 2016).

Denis Benjamín González Zepeda

Procesado por financiamiento electoral ilícito, el juez le otorgó arresto domiciliario con permiso para trabajar (Boche, 2016).

Flavio Rodolfo Montenegro Castillo

Procesado por financiamiento electoral ilícito, el juez le otorgó arresto domiciliario con permiso para trabajar (Boche, 2016).

Edín Raymundo Barrientos Barrientos

Procesado por lavado de dinero y otros activos, el juez le otorgó arresto domiciliario con permiso para trabajar (Boche, 2016).

Rafael Enrique Cetina Gutiérrez

Procesado por lavado de dinero y otros activos, el juez le otorgó arresto domiciliario con permiso para trabajar (Boche, 2016).

Ismenia Beatriz del Val Herrera

Procesado por falsedad ideológica, el juez le otorgó arresto domiciliario con permiso para trabajar (Boche, 2016).

Mario René Cano Gutierrez

Procesado por lavado de dinero, el juez le otorgó arresto domiciliario con permiso para trabajar (Boche, 2016).

Vivian Soraya Urizar Estrada

Procesada por el delito de falsedad ideológica, el juez le otorgó arraigo y arresto domiciliario (Santos, 2016).

Eduardo Cristian Kestler Morán

Representante legal de los canales 3 y 7, enfrenta un proceso por el delito de financiamiento electoral ilícito, el juez le otorgó arraigo y arresto domiciliario (Santos, 2016).

Julio Raúl Alvarado Portes

Fue ligado a proceso por asociación ilícita y cohecho pasivo, debe guardar prisión por orden del juez (Santos, 2016).

Carlos Gabriel Guerra Villeda

Fue ligado a proceso por asociación ilícita, cohecho activo y financiamiento electoral ilícito, debe guardar prisión por orden del juez (Santos, 2016).

Enrique Castellanos Rojas

Fue ligado a proceso penal por el delito de financiamiento electoral ilícito (Santos, 2016).

Permanecen prófugos por este caso:

Alba Elvira Lorenzana Cardona

Alejandro Sinibaldi

Allan Herbert Marroquin Castillo

Carlos Raúl Ruiz Vásquez

Edi Orlando Morales

Erick Estuardo Archila Dehesa

Jorge Ruiz Vásquez

Sergio Roberto Arévalo

(Ramos, 2016).

Referencias Bibliográficas

  • Ramos, J. (2016. 17 de junio). MP describe vidas llenas de ostentación. Prensa Libre. Guatemala. pp. 2-3
  • Redacción (2016.28 de Julio). Juez ligó a proceso a Pérez y Baldetti junto a 51 sindicados. elPeriódico. Guatemala. pp. 2-4.
  • Boche, E. (2016. 5 de agosto). Juez dicta cárcel a 28 de los implicados en Cooptación del Estado. elPeriódico. Guatemala. pp. 4.
  • Ramos, J. (2016). Juez deja en prisión a 26 del caso Cooptación del Estado. Prensa Libre. Guatemala. Recuperado el 6 de agosto 2016 de: http://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/juez-decide-cuantos-van-a-prision-por-cooptacion-del-estado
  • Cicig (2016). Comunicado de Prensa 047. Caso Cooptación del Estado de Guatemala. Guatemala. CICIG. Recuperado el 19 de agosto de 2016 de: http://www.cicig.org/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=723&cntnt01returnid=67
  • Santos, J. (2016. 20 de octubre). Vivian Urizar queda ligada a proceso penal. elPeriódico. Guatemala. Pag. 6
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