Caso Terminal de Contenedores Quetzal TCQ

El Caso Terminal de Contenedores Quetzal TCQ es un sistema de corrupción, era una organización compleja con roles determinados y consistió en la adjudicación por medio de un contrato, el usufructo de la adminstración del Puerto Quetzal de Guatemala -PQG- a la empresa española Terminal de Contenedores Quetzal -TCQ-, bajo señalamientos de irregularidades en el proceso (Álvarez, Palma y Ramos, 2016).

El contrato fue realizado el 11 de Julio de 2012, por el exinterventor de la Portuaria Allan Marroquín y el expresidente de Guatemala Otto Pérez Molina, a TCQ se le entregaron 384,171 metros cuadrados en la Portuaria Quetzal en usufructo prorrogable por 25 años. El contrato era lesivo para Guatemala y el usufructo generaría condiciones de monopolio en la actividad portuaria a favor de la empresa TCQ, -filial de Terminal de Contenedores de Barcelona TCB- (Álvarez, Palma y Ramos, 2016).

Según las investigaciones del Ministerio Público -MP- y de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala -CICIG- el proceso de negociación, el contrato tenía irregularidades, las acusaciones señalan que la estructura criminal supuestamente recibió de TCQ por lo menos US$30 millones en sobornos para concederles el proyecto (La Hora, 2016).

La estructura encargada del negocio supuestamente fue liderada por Otto Pérez Molina e Ingrid Baldetti Elías, Juan Carlos Monzón y 9 personas más quienes fueron capturadas el 16 de abril de 2016 y a las que se les señala de cometer los delitos de asociación ilícita, fraude, lavado de dinero, tráfico y cohecho pasivo (Redacción, 2016).

El 6 de mayo de 2016 el juez Miguel Ángel Gálvez, titular del Juzgado B de Mayor Riesgo, resolvió abrir una causa judicial y ligó a proceso a (Sánchez, 2016).

Los detenidos

Otto Pérez Molina/expresidente de Guatemala
Ligado por cohecho pasivo, lavado de dinero y fraude, no fue ligado por asociación ilícita, porque existe un proceso penal en el que ya lo investigan.
Prisión preventiva por orden de Juez.
(Sánchez, 2016).

Roxana Baldetti/exvicepresidenta de Guatemala
Ligada por cohecho pasivo, lavado de dinero y fraude, no fue ligada por asociación ilícita, porque existe un proceso penal en el que ya la investigan.
Prisión preventiva por orden de Juez.
(Sánchez, 2016).

Gustavo Martínez/exsecretario general de la Presidencia
Ligado por asociación ilícita, cohecho pasivo y fraude.
Prisión preventiva por orden de Juez.
(Sánchez, 2016).

Julio Rolando Sandoval Cano/exsubinterventor del PQG
Ligado por asociación ilícita, cohecho pasivo y fraude.
Prisión preventiva por orden de Juez.
(Sánchez, 2016).

Lázaro Noé Reyes Mata/sindicalista
Ligado por enriquecimiento ilícito.
Prisión preventiva por orden de Juez.
(Sánchez, 2016).

Julio César Zamora Álvarez/sindicalista
Ligado por enriquecimiento ilícito.
Arresto domiciliario por orden de Juez.
(Sánchez, 2016).

Julio Norberto Esquivel/sindicalista
Ligado por enriquecimiento ilícito.
Arresto domiciliario por orden de Juez.
(Sánchez, 2016).

Juan José Suárez/exdirector general de TCQ
Ligado por asociación ilícita, cohecho activo y fraude.
Prisión preventiva por orden de Juez.
(Sánchez, 2016).

Jonathan Chévez/cambista
Ligado por asociación ilícita y lavado de dinero.
Prisión preventiva por orden de Juez.
(Sánchez, 2016).

Mario Ruano José/asistente del magistrado Douglas Charchal
Ligado por tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.
Prisión preventiva por orden de Juez.
(Sánchez, 2016).

José Daniel Luna Argueta/secretario de jzgado en Escuintla
Ligado por cohecho pasivo
Prisión preventiva por orden de Juez.
(Sánchez, 2016).

Samuel Aceituno Juárez/administrador de PROINVER,
Ligado por lavado de dinero.
Prisión preventiva por orden de Juez
(Sánchez, 2016).

Órdenes de captura internacionales por este caso:

Allan Marroquín/exinterventor del Puerto Quetzal
William Schwank/exasesor

Ángel Pérez-Maura

Mauricio Garín

Guillermo Lozano Bauer
(Redacción, 2016).

El MP solicitó que se le retire el antejuicio al magistrado de la Corte Suprema de Justicia Douglas René Charchal Ramos, ya que podría estar involucrado en el caso TCQ por tráfico de influencias (Redacción, 2016).

Referencias BIbliográficas

  • Álvarez, C., Palma, C., y Ramos, J. (2016). Cicig y MP intervienen en usufructo de Portuaria Quetzal. Prensa Libre. Guatemala. Recuperado el 22 de agosto 2016 de: http://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/capturan-a-director-de-terminal-de-contenedores-quetzal
  • La Hora (2016). MP y CICIG desbaratan negocio de contenedores en Puerto Quetzal. Guatemala. La Hora. Recuperado el 22 de agosto 2016 de: http://lahora.gt/mp-y-cicig-desbaratan-negocio-de-contenedores-en-puerto-quetzal-2/
  • Redacción (2016). Asi se gestó un soborno de US$30 millones. Revista Contrapoder. Guatemala. Recuperado el 22 de agosto 2016 de: http://contrapoder.com.gt/2016/05/18/asi-se-gesto-un-soborno-de-us30-millones/
  • Sánchez, G. (2016). Ligados a proceso 12 por caso TCQ; audiencia duró 10 días. Prensa Libre. Guatemala. Recuperado el 22 de agosto de 2016 de: http://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/juez-resuelve-si-procesa-a-acusados-de-corrupcion-en-caso-tcq
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